سنگاپور اولین مظنون پرونده پولشویی بی سابقه را محکوم کرد

سنگاپور روز سه شنبه اولین فردی را که در بزرگترین رسوایی پولشویی این شهر-دولت جنوب شرقی آسیا به جرم اعتراف کرد به ۱۳ ماه حبس محکوم کرد.

سو ونچیانگ، تبعه کامبوج، با 11 اتهام مرتبط با جعل و پولشویی درآمدهای مجرمانه روبرو شده بود. دادستان‌های عمومی پس از توافق برای بررسی 9 اتهام باقی‌مانده برای صدور حکم، به دو فقره پولشویی پرداختند.

پلیس سنگاپور گفت که حدود 6 میلیون دلار سنگاپور (4.44 میلیون دلار) از دارایی سو را ضبط کرده است. بر اساس اسناد دادگاه ارسال شده به CNBC، این شامل بیش از 2 میلیون دلار سنگاپور در یک حساب بانکی در بانک United Overseas، یک مرسدس بنز، مشروب چینی Moutai و جواهرات Tiffany’s و Dior است.

بر اساس اسناد دادگاه، سو به جرم شویی درآمد حاصل از مشارکت در فعالیت یک سرویس قمار از راه دور غیرقانونی فراساحلی خارج از فیلیپین، که به مشتریان سرزمین اصلی چین ارائه می شد، متهم شد.

سو، 32 ساله، در آگوست سال گذشته به همراه 9 نفر دیگر چینی الاصل دستگیر شد، در پرونده ای که بسیاری را متحیر کرده و باعث ایجاد شک و تردید در مورد شهرت سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی شده است. دو مظنون همچنان متواری هستند.

بر اساس اسناد دادگاه، ارزش تمام دارایی های توقیف شده تا به امروز بیش از 3 میلیارد دلار سنگاپور است.