مقامات می گویند میلیاردر چینی و دستیار استیو بنن در یک توطئه کلاهبرداری یک میلیارد دلاری دستگیر شده است.

دادستان ها اعلام کردند، میلیاردر چینی تبعیدی گوئو ونگوی، از دستیاران استیو بنن، مشاور سابق ترامپ در کاخ سفید، صبح چهارشنبه توسط مقامات فدرال در نیویورک به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری یک میلیارد دلاری دستگیر شد.

دفتر دادستانی ایالات متحده در کیفرخواستی که روز چهارشنبه منتشر شد، گوئو، که در اسناد دادگاه به عنوان هو وان کواک متهم شده است و همچنین مایلز گوو و مایلز کواک را نیز نامیده اند، به 12 فقره اتهام از جمله کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم شده است. منطقه جنوبی نیویورک در یک بیانیه خبری گفت.

یک منبع آگاه گفت: همان روزی که خبر دستگیری او فاش شد، آپارتمان Guo’s Manhattan در هتل Sherry-Netherland در خیابان پنجم آتش گرفته شد. یکی از سخنگویان FBI گفت که ماموران در حال اجرای فعالیت های اجرای قانون در آپارتمان گوئو بودند که آتش سوزی شروع شد، پس از اینکه او قبلاً در بازداشت بود.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت که گوئو توطئه پیچیده ای را برای کلاهبرداری از هزاران نفر از دنبال کنندگان آنلاین خود از بیش از یک میلیارد دلار رهبری کرده است.

دادستان ها گفتند که گوو و همدست او، کین مینگ جی، که به نام ویلیام جی نیز شناخته می شود، متهم به سوء استفاده از حضور آنلاین گوا برای درخواست سرمایه گذاری در شرکت ها و برنامه های مختلف با “وعده بازده مالی بزرگ و سایر مزایای” هستند. آنها سپس صدها میلیون دلار از وجوه متقلبانه به دست آمده را که گوئو در یک سبک زندگی مجلل استفاده می کرد، اختلاس کردند.

ویلیامز گفت: «کواک متهم است که جیب‌هایش را با پول‌هایی که دزدیده بود، از جمله خرید خود و اقوام نزدیکش، یک عمارت 50000 فوت مربعی، یک فراری 3.5 میلیون دلاری و حتی دو تشک 36000 دلاری، و تأمین مالی یک قایق تفریحی لوکس 37 میلیون دلاری متهم کرده است». گفت.

اعتراف بی گناه

گوئو بعدازظهر چهارشنبه در دادگاه فدرال حاضر شد و به نظر می‌رسید که آرام باشد، در حالی که دستانش در دامان او قرار گرفته بود.

او هر از گاهی لبخند می زد و به خبرنگاران و مردم حاضر نگاه می کرد. در یک نقطه، او یک حرکت دست تشکر را به طراح طراحی دادگاه نشان داد.

یک مترجم ماندارین در جلسه حضور داشت.

گوئو به قاضی کاترین اچ. پارکر بی‌گناه شد و درخواست وثیقه خود را تا زمان حضور وکلایش به تعویق انداخت.

او فعلا موافقت کرد که در بازداشت بماند. وکلای او خارج از شهر بودند، بنابراین تامارا گیوا، وکیل مدافع عمومی جلسه چهارشنبه را اداره کرد. گیوا پس از جلسه از اظهار نظر خودداری کرد.

گیوا در طول جلسه گفت که وکلای او یک “بسته وثیقه قوی” ارائه خواهند کرد.

حضور بعدی گوئو در دادگاه 4 آوریل است.

Kin Ming Je، سرمایه‌دار Guo نیز در کیفرخواست متهم شده است، با اتهام اضافی مانع تراشی در اجرای عدالت، اما هنوز دستگیر نشده است.

اطلاعات وکیل Je فوراً چهارشنبه در دسترس نبود. بنن به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

میلیون ها عواید کلاهبرداری کشف و ضبط شد

به گفته دادستانی، دولت ایالات متحده 634 میلیون دلار درآمد ادعایی کلاهبرداری از 21 حساب بانکی مختلف، و همچنین دارایی های خریداری شده با درآمد حاصل از کلاهبرداری ادعایی، از جمله یک لامبورگینی آونتادور SVJ Roads را ضبط کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز روز چهارشنبه یک شکایت مدنی موازی علیه این دو نفر را به اتهام دست داشتن در عرضه های مالی ثبت نشده و متقلبانه ارائه کرد.

گوئو که در املاک و اوراق بهادار پول درآورده است، شخصیتی بحث برانگیز است. دادستان ها گفتند که او یک تاجر چینی تبعیدی است که از حدود سال 2015 در ایالات متحده زندگی می کند و “تعداد قابل توجهی از طرفداران آنلاین” جمع کرده است.

نام او در پرونده های حقوقی در حال انجام است، از جمله یکی از آنها به تجاوز جنسی به یک کارمند سابق، اتهامی که او مورد مناقشه قرار داده است، و دیگری ادعا می کند که دستیار سابق دونالد ترامپ را بدنام کرده است، که او آن را رد کرده است.

او همچنین یکی از همکاران تجاری بنن است که در اوت 2020 در قایق تفریحی خود در یک پرونده کلاهبرداری دستگیر شد.

دادستان ها گفتند که این طرح کلاهبرداری از سال 2018 تا این ماه با هدایت گوئو انجام شد.

در سال 2018، او دو “سازمان غیرانتفاعی ادعایی” – بنیاد حاکمیت قانون و جامعه حاکمیت قانون را تاسیس کرد. دادستان ها گفتند که سپس از این سازمان ها برای به دست آوردن پیروانی استفاده کرد که “با اهداف سیاست ادعایی او در چین همسو بودند.” مقامات گفتند که این پیروان “مایل بودند به اظهارات گو در مورد سرمایه گذاری و فرصت های پول سازی باور کنند.”

CNBC گزارش داد که بنن در مقطعی در هیئت مدیره انجمن حاکمیت قانون حضور داشت.

یکی از نمونه‌های کلاهبرداری شامل پست کردن ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی در آوریل 2020 بود که در آن از عرضه ثبت نشده سهام عادی در شرکت رسانه‌ای GTV Media Group, Inc. از طریق یک مکان خصوصی خبر داد و او به مردم دستور داد تا با او تماس بگیرند.

دادستان ها ادعا کردند که از آن زمان تا ژوئن 2020، 452 میلیون دلار سهام عادی GTV به بیش از 5500 سرمایه گذار فروخته شد و سرمایه گذاران معتقد بودند که پول آنها در GTV برای توسعه و رشد تجارت سرمایه گذاری می شود. اما چند روز پس از بسته شدن مکان خصوصی GTV، گوو و همدستش ظاهراً 100 میلیون دلار از سرمایه جمع‌آوری شده از آن را هدایت کردند تا در یک صندوق تامینی پرخطر به نفع شرکت مادر GTV – که مالک آن از بستگان نزدیک Guo بود – سرمایه‌گذاری شود.

در موردی دیگر، گوا و کین، هر دو، پیروان گوو را فریب دادند تا وجوه اضافی را به یک باشگاه عضویت آنلاین به نام G|CLUBS منتقل کنند و از اکتبر 2020 تا این ماه، بیش از 250 میلیون دلار پول قربانی به دست آوردند. G|Clubs در وب‌سایت خود ادعا کرد که «یک برنامه عضویت انحصاری و سطح بالا که طیف کاملی از خدمات را ارائه می‌دهد» و «دریچه‌ای برای محصولات، خدمات و تجربیات در سطح جهانی» است.

دادستان ها گفتند که در واقع چنین چیزی پیشنهاد نشده است. گوا و کین ظاهراً “بخش قابل توجهی از وجوه قربانی” را اختلاس کرده و از آن پول برای خرید عمارت 50000 فوت مربعی Guo در نیوجرسی، فرش های چینی و ایرانی به ارزش 978000 دلار، یک تلویزیون 62000 دلاری و یک شومینه 53000 دلاری و شومینه و شومینه استفاده کردند. خودروی اسپرت بوگاتی با قیمت تقریبی 4.4 میلیون دلار ساخته شده است.