لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، خواستار جریمه 370 میلیون دلاری علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و شرکت هایش و محرومیت مادام العمر او و دو تن از مدیران سابق شرکتش از صنعت املاک در ایالت شده است.
وکلای دفتر جیمز در درخواست‌های پس از محاکمه که روز جمعه در پرونده کلاهبرداری ترامپ ارائه شد، درخواست مجازات کردند. آنها گفتند که ترامپ 168 میلیون دلار سود دارد که گفته می شود از طریق تقلب پس انداز شده است. 152 میلیون دلار از فروش ساختمان اداره پست قدیمی در واشنگتن دی سی، محل یکی از هتل های ترامپ؛ 60 میلیون دلار از طریق انتقال قرارداد زمین گلف Ferry Point; و 2.5 میلیون دلار از قراردادهای جدایی برای آلن هوارد وایسلبرگ، مدیر ارشد مالی سابق سازمان ترامپ و جف مک کانی، کنترل کننده سابق سازمان ترامپ.
جیمز همچنین خواستار ممنوعیت مادام العمر برای ترامپ، وایسلبرگ و مک‌کانی از مشارکت در صنعت املاک و مستغلات و همچنین خدمت به عنوان افسر یا مدیر در شرکت‌ها یا نهادهای نیویورک شد. دادستان کل همچنین خواستار محرومیت پنج ساله برای پسران ارشد ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ با همین شرایط شد.
حکم خلاصه در این پرونده رئیس جمهور سابق، شرکت و مدیران ارشد او را مسئول تقلب مکرر و مداوم در تهیه و تأیید صحت اظهارات ترامپ در مورد وضعیت مالی، که به طور نادرست بین 812 تا 2.2 میلیارد دلار افزایش یافته بود، دانست.
در یک درخواست جداگانه که روز جمعه ارائه شد، وکلای مدافع گفتند که شواهد نشان می‌دهد که او قصد کلاهبرداری را داشته است و همین امر در مورد وایسلبرگ و مک‌کانی نیز صدق می‌کند. وکلا استدلال کردند که دفتر دادستان کل نتوانسته است تقلب بیمه ای را اثبات کند و هیچ تاثیری در دنیای واقعی نشان نداده است، و بانک ها بررسی های لازم را روی صورت های مالی انجام دادند.
ترامپ بارها هرگونه تخلف در این پرونده را رد کرده و این قانون را یک «شکار جادوگر» نامیده است و قول داده است که نسبت به حکم قاضی تجدید نظر خواهد کرد.
ترامپ در پستی با حروف بزرگ در روز جمعه در Truth Social گفت: “من هیچ اشتباهی نکردم، صورت های مالی من عالی و بسیار محافظه کارانه است، دقیقا برعکس آنچه دادستان کل ایالت نیویورک می گوید بسیار سیاسی و کاملا فاسد.”
ترامپ ادامه داد: «این پرونده هرگز نباید مطرح می‌شد، باید در بخش بازرگانی قرار می‌گرفت (قاضی تقلبی آن را رها نمی‌کرد!) و هرگز نباید دهانم را می‌زدند. “اکنون AG فاسد 370،000،000 دلار می خواهد زیرا کسب و کارها از نیویورک فرار می کنند. آنها باید به من پول بدهند. این یک سوء رفتار دادستانی است – یک شکار جادوگران DOJ!”
دفتر جیمز اعلام کرد که ترامپ و دیگران به قصد کلاهبرداری مرتکب اقدامات غیرقانونی شدند و میلیون ها دستاورد غیرقانونی به دست آوردند. مبلغی که او به دنبال آن است بسیار بیش از 250 میلیون دلار است که در ابتدا در سال 2022 تخمین زده بود که ترامپ و تجارتش باید به عنوان غرامت بپردازند.
محاکمه در اوایل اکتبر آغاز شد و شهادت در این پرونده ماه گذشته به پایان رسید. قرار است هر دو طرف در 11 ژانویه بحث پایانی را ارائه کنند و قاضی آرتور انگورون گفته است که انتظار دارد در هفته‌های آینده یک تصمیم کتبی با یافته‌های خود صادر کند.
انگورون در حکمی در 18 دسامبر گفت که او با استدلال های تیم ترامپ مبنی بر اینکه صورت های مالی متورم نبوده و چنین ارزیابی هایی ذهنی هستند قانع نشده است.
دعوای تقلب تجاری تنها یکی از چندین پرونده مهمی است که ترامپ با آن مواجه است. رئیس جمهور سابق همچنین به جرایم فدرال مربوط به براندازی انتخاباتی در واشنگتن دی سی و سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده در فلوریدا و اتهامات دخالت در انتخابات ایالتی در شهرستان فولتون جورجیا متهم شده است.