بر اساس سوابق دادگاه فدرال، JPMorgan Chase به دنبال اسنادی از دفتر آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن در دعاویی است که بانک به خاطر رابطه خود با مجرم جنسی محکوم فقید جفری اپستین، یک مشتری سابق، با آن مواجه است.
وکلای براگ، جی پی مورگان چیس؛ یکی از مدیران ارشد سابق، جس استالی؛ و شاکیان پرونده روز سه شنبه در یک کنفرانس تلفنی با قاضی منطقه ای ایالات متحده، جد اس. راکف، شرکت کردند. راکف به دفتر براگ دستور داد تا یک به اصطلاح ثبت امتیاز مربوط به اسنادی را که غول وال استریت به دنبال آن است تا روز جمعه ارائه کند. این لیستی از اسنادی است که دفتر براگ استدلال می کند که ممتاز هستند و مشمول کشف نیستند.
سخنگوی براگ گفت: «دستور حفاظتی وجود دارد، بنابراین نمی‌توانیم درباره ماهیت اسناد درخواستی اظهارنظر کنیم.»
این بانک با دو شکایت در سال گذشته توسط جزایر ویرجین ایالات متحده و زنی به نام “جین دو 1” به اتهام تسهیل تجارت جنسی اپستین مواجه است.
جزایر ویرجین ایالات متحده در شکایت خود ادعا کرد: “جی پی مورگان آگاهانه، سهل انگارانه و غیرقانونی اهرم هایی را که از طریق آنها به استخدام کنندگان و قربانیان پرداخت می شد و برای عملیات و پنهان کردن شرکت قاچاق اپشتین ضروری بود، فراهم کرد و کشید.”
این دو دعوا به دنبال خسارت مالی هستند. جی پی مورگان چیس مسئولیت را رد کرده است.
دویچه بانک روز چهارشنبه با پرداخت 75 میلیون دلار به قربانیان اپشتین موافقت کرد تا دعوای حقوقی را با این ادعا که رفتار اپشتین را فعال کرده است، حل و فصل کند.
جی پی مورگان چیس در ماه مارس از استالی شکایت کرد و مدعی شد که او باید در قبال خساراتی که ممکن است از این شکایت ها متحمل شود، مسئول باشد. این استالی – که بیش از 30 سال در بانک کار می کرد – متهم می کند که از رفتار اپشتین اطلاع داشته و درگیر “فعالیت جنسی با زنان جوان خریداری شده توسط اپستین” است.
استالی خواستار رد شکایت شد و گفت که بانک از او به عنوان “سپر روابط عمومی” استفاده می کند. با این حال، او از رابطه خود با اپستین ابراز پشیمانی کرده است.
جیمی دیمون، مدیر عامل جی‌پی مورگان چیس، قرار است در این ماه در دادگاه‌ها برکنار شود.
عصر پنجشنبه، سخنگوی جی پی مورگان به NBC News گفت: “جیمی دیمون هرگز اپستین را ملاقات نکرد، هرگز با او ارتباط برقرار نکرد، هرگز با او ایمیل ننوشت و در هیچ کاری با او نقشی ایفا نکرد.”
هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ، دیمون گفت که “بسیار غمگین است که ما هر گونه رابطه ای با آن مرد داشتیم.”
می‌دانید، ما وکلای ارشد داشتیم که ارزیابی می‌کردند [U.S. Securities and Exchange Commission] اجرا، [Justice Department]می دانید، و بدیهی است که اگر آن زمان آنچه را که امروز می دانیم می دانستیم، کارها را به گونه ای دیگر انجام می دادیم. اما این بسیار تاسف آور است و من برای این زنان احترام عمیقی قائلم.
او افزود: «این بدان معنا نیست که ما در قبال اقدام یک فرد مسئول هستیم، اما من برای آنها احترام عمیقی قائلم. دلم برای آنها سوخت.”
در اسناد دادگاه، جزایر ویرجین ایالات متحده ادعا کرده است که “روابط بانکی” شرکت در “بالاترین سطوح بانک” شناخته شده است. یک ایمیل داخلی در اوت 2008 می گوید: “من دارایی های اپستین را به عنوان یک خروج احتمالی برای سال 08 حساب می کنم. 120 میلی متر یا بیشتر؟) زیرا نمی توانم تصور کنم که باقی بماند (در انتظار بررسی Dimon).
ایمیل‌ها و یادداشت‌های داخلی اضافی که به عنوان نمایشگاه ثبت شده‌اند نیز نشان می‌دهند که مدیران بانک نگران رابطه مؤسسه مالی با اپستین مربوط به سال 2006 بوده‌اند.
سوابق مالی نشان داد که اپستین از سال 2003 تا 2013 از حساب های جی پی مورگان چیس خود برای انتقال حدود 3 میلیون دلار به “زنان و دختران” استفاده کرده است.
سوابق مالی اسامی کسانی که این انتقالات را دریافت کرده اند یا ارتباط آنها با اپستاین را فاش نمی کند.
اسناد دادگاه نشان می دهد که در طی آن مدت، اپشتین کمی بیش از 5 میلیون دلار پول نقد، معمولاً به مبلغ 40000 دلار، برداشت کرده است.
در همین حال، سناتور تینا اسمیت، عضو کمیته امور بانکی، مسکن و شهری، هفته گذشته در نامه ای از دیمون پرسید که چرا بانک “نشانه های آشکار فعالیت غیرقانونی اپستین” را نادیده گرفته و رابطه خود را با اپستین حفظ کرده است.
او گفت: «اگر درست باشد، تصمیم جی‌پی‌مورگان برای چشم پوشی از چنین رفتار نادرست فاحشی، سؤالات جدی را در مورد نقش آن در تسهیل سوءاستفاده اپستین، و تمایل یا توانایی آن برای ریشه‌یابی و جلوگیری از موارد دیگر، کمتر آشکار قاچاق جنسی، ایجاد می‌کند.